公告日期：2025-05-31

江苏林洋能源股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议须知......5
2024 年年度股东大会议案......6

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......6

议案二：公司 2024 年度监事会工作报告...... 18

议案三：公司 2024 年度财务决算报告......22

议案四：公司 2024 年年度报告及其摘要...... 30

议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红计划的议案...... 31

议案六：公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案......32

议案七：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案......34

议案八：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案......35
议案九：关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

......36

议案十：关于购买董监高责任险的议案...... 37

议案十一：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......38

议案十二：关于 2024 年度董事薪酬的议案......39

议案十三：关于 2024 年度监事薪酬的议案......40

议案十四：关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案......41

议案十五：关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》的议案......42

议案十六：关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 43

议案十七：关于董事会换届选举独立董事的议案......44

江苏林洋能源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025年6月6日下午2：30
会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室
会议主持人：陆永华董事长
召开方式：现场结合网络投票的方式
网络投票时间：2025年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：

序号 议 程

一、 宣布会议开始
二、 审议会议议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》

3 《公司 2024 年度财务决算报告》

4 《公司 2024 年年度报告及其摘要》

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红计划的议案》

6 《公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

7 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

8 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的
9 议案》

10 《关于购买董监高责任险的议案》

11 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

12 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
13 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
14 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
15 《关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》
16 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
17 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
三 独立董事年度述职报告
四 股东或股东代表提问及董事会答疑
五 现场投票表决（推选计票人、监票人），统计表决结果
六 宣布表决结果
七 宣读 2024 年年度股东大会法律意见书
八 公司董事签署股东大会决议
九 宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权……
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