公告日期：2026-06-02

陕西煤业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年六月

目 录

会 议 须 知......3

现场会议议程......4
议案一 关于《陕西煤业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......5
议案二 关于陕西煤业股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案...... 19
议案三 关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案......21
议案四 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案......28
议案五 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案......31
议案六 关于公司董事薪酬的议案......33
议案七 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案......34
议案八 关于修订公司《投资管理办法》的议案......42

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 11 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2026 年 6 月 11 日的 9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。若发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。

现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况
二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
议案二 《关于陕西煤业股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》
议案三 《关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案》
议案四 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
议案五 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》
议案六 《关于公司董事薪酬的议案》
议案七 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
议案八 《关于修订公司<投资管理办法>的议案》
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、股东和股东代表投票
五、律师宣布现场表决情况和见证意见
六、宣布会议休会

议案一

关于《陕西煤业股份有限公司2025年度董事会工作报告》的
议案

各位股东及股东代表：

根据陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《公司章程》的相关规定，公司组织编制了《陕西煤业股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

有关公司 2025 年度董事会工作报告的具体内容参见附件。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：《陕西煤业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
附件：

陕西煤业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，面对煤炭需求转弱、电力市场化改革与能源结构重塑的多重挑战，公司董事会始终坚持以党的二十大精神及二十届历次全会精神为指引，深入贯彻新发展理念，在全体股东的信任与支持下，紧密围绕“打造世界一流专业领军企业”的战略目标，秉持稳中求进、聚力提质增效的工作总基调，带领公司上下迎难而上、奋力攻坚。报告期内，公司主要生产经营指标稳居行业前列，全年完成煤炭产量 1.75 亿吨，煤炭销……
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