公告日期：2026-04-25

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及
2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2025 年，陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”
或“公司”）公司始终坚持以党的二十大精神及二十届历次全会精神为指引，全面落实省“两会”及全省经济工作部署要求，坚持高质量发展主线，为社会、股东、员工持续创造价值。公司深化“四种经营理念”，坚持固根基、扬优势、补短板、强弱项，深耕主业、攻坚破难、强基固本、提质提效，持续巩固经营发展优势，推动各项工作再上新台阶，奋力向世界一流专业领军企业建设迈出坚实步伐。

公司全年完成煤炭产量 1.75 亿吨，煤炭销量 2.52 亿吨，
实现产销量双增长；全年完成总发电量 418.45 亿千瓦时，总售电量 392.96 亿千瓦时，煤电主业联动抗风险能力和整体盈利能力成效显著，年内公司市值稳定在 2000 亿元，价值创造和保值增值能力不断攀升。

2025 年度，公司相继审议了《关于陕西煤业股份有限公
司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于陕西煤业股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案》，年度总分红金额合计 113.9 亿元，截至目前均已完成权益分派实施，符合《公
司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。
公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，持续优化信息披露内控管理体系，启动年度 ESG 报告编制，并将其纳入公司定期报告体系，在原有公告定密与审核审批、重大信息内部报告等信息化流程基础上，进一步优化流程节点、提升运转效率，强化内幕信息排查、登记与管理，严控信息披露各环节风险，深化过程管控成效，确保信息披露及时、准确、真实、完整。

同时公司持续深化投资者关系管理工作，2025 年，公司
董事长、独立董事、总经理等董事、高管参加定期报告业绩说明会共计 3 次，与广大投资者进行深度沟通交流，积极回应投资者关于公司经营发展、战略布局、回报规划等核心关切，实现双向深度赋能与价值传递；通过引导中小投资者积极参加公司股东大会等方式畅通投资者参与公司治理的渠道，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，切实强化投资者的话语权、认同感与获得感，推动形成企业与投资者共赢的良好生态。

2025 年，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发
布的相关监管规则，结合公司战略发展实际与经营管理需求，优化完善治理体系，新建治理制度 67 项，修订治理制度 106项。同时，公司积极调整治理结构，正式取消监事会和监事
设置，并依据相关监管要求及公司实际情况相应修改了《公司章程》。独立董事专门会议和董事长专题会议机制持续深化运行，有效衔接治理结构调整后的履职需求，为公司经营管理的合规性、高效性提供了坚实支撑。

过去的一年，公司持续深化与控股股东及公司董监高等“关键少数”的常态化、精细化沟通，严格落实监管要求，按照有关要求积极组织相关方参加专项培训，定期普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；按季度跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保各项承诺严格履行、落地见效，切实维护公司信誉及广大投资者利益。为调动公司管理团队的积极性、主动性和创造性，推动公司实现高质量发展，公司按照《年度目标责任考核方案》——主要涵盖公司归母净利润、经营现金流、商品煤成本、营业收入、进尺、安全、环保目标等核心指标以及《经理层成员目标责任考核评价办法》，实现对高管团队利益的深度绑定，为公司持续健康发展及广大股东的合法权益提供更坚实、更全面的保障。

公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，以进
一步提升公司经营质量和市场竞争力。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2026 年公司将重点从以下七方面着手，深耕主业、延伸
链条、提质赋能，持续提升经营效率、盈利能力和核心竞争力，推动经营质量实现新跃升：

一是强化战略解码与执行，在服务大局中塑造新优势。全面推进公司产业规划落地，加强对重大项目、资源获取、产业协同的战略督导，以精益管理优化存量，以高质量建设做优增量，确保公司在保障国家能源安全、引领行业转型中走在前、作示范。

二是深化治理与合规风控体系建设，在稳健运营中筑牢新屏障。持续优化董事会及各专门委员会运作机制，提升决策质效。将全面加强合规风控管理作为重中之重：一是健全“合规+风控……
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