公告日期：2026-04-25

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2026-006

陕西煤业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2026
年 4 月 13 日以书面方式送达，会议于 2026 年 4 月 23 日以现场表决的方式召开。会
议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名，董事赵文革、独立董事王秋麟因另有公务未能亲自出席会议，分别书面委托董事王联合、独立董事苏玉珠代为出席并表决。公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长赵福堂为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》。
同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。
同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年度报告>及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

4、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

同意公司本次 2025 年年度分红方案，拟向股东分派现金股利 88.11 亿元，以公
司股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 9.09 元（含税）。

本议案尚需提交股东会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

6、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案》。

同意并确认公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。

7、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告>的议案》。

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告》。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

8、通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期
从 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会结束之日止。2026 年度审计费用
与 2025 年度一致，其中年度审计费 708.74 万元、内控审计费 180.26 万元。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

9、通过《关于<陕西煤……
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