公告日期：2026-06-10

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2026-030
华电科工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华
电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 559

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 747,843,542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.3459
份总数的比例（%）

议主持情况等。

本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，现场出席7人，独立董事黄阳华先生、
吴培国先生因工作原因通过视频方式出席会议；

2、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官黄坚
先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 746,190,542 99.7789 1,516,000 0.2027 137,000 0.0184

2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 746,188,842 99.7787 1,515,700 0.2026 139,000 0.0187

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 746,063,042 99.7619 1,663,300 0.2224 117,200 0.0157

4、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 746,189,742 99.7788 1,506,200 0.2014 147,600 0.0198

5、 议案名称：关于聘请公司 2026 年度审计机构和内部控制审
计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 746,202,542 99.7805 1,505,400 0.2012 135,600 0.0183

6、 议案名称：关于制定公司《董事会工作规则（试行）》的
议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

……
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