公告日期：2025-05-22

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-029
华电科工股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2024 年度利润分配方案》 √

6 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

7 《关于聘请公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 √

8 《公司 2025 年度财务预算报告》 √

9 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 √

10 《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架协议> √
的议案》

11 《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的 √
议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及后续按照相关规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“2024 年年度股东会会议资料”。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议……
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