公告日期：2025-06-20

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-031
华电科工股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华
电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 362

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 766,783,542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.7775
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，现场出席8人，独立董事黄阳华先生因工作原因通过视频方式出席会议；

2、 公司在任监事5人，现场出席2人，监事王旭锋先生、贾丽女士，职工监事段恋女士因工作原因未能出席会议；

3、 公司副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛骏先生出席会议，其他 1 名高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 763,483,692 99.5696 3,159,750 0.4120 140,100 0.0184

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 763,467,692 99.5675 3,161,350 0.4122 154,500 0.0203

3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 763,439,592 99.5638 3,161,250 0.4122 182,700 0.0240

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 763,445,692 99.5646 3,184,350 0.4152 153,500 0.0202

5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 763,471,842 99.5681 3,202,300 0.4176 109,400 0.0143

6、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过

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