公告日期：2026-01-14

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2026-005
华电科工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华
电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 761,521,140

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.5227
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次股东会由副董事长周云山先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长彭刚平先生、董事刁
培滨先生，独立董事黄阳华先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官黄坚
先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 26,526,136 93.0301 1,932,548 6.7776 54,800 0.1923

2、 议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司续签《金融
服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 25,391,036 89.0492 3,068,348 10.7610 54,100 0.1898

3、 议案名称：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 755,043,607 99.1493 6,410,533 0.8418 67,000 0.0089

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号

关于公司 2026

1 年度日常关联 26,526,136 93.0301 1,932,548 6.7776 54,800 0.1923
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