公告日期：2026-03-31

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2026-014
华电科工股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电科工股份有限公司（以下简称“华电科工”或“公司”）第五届
董事会第二十三次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电
产业园B座1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名,实际参加表决的董事 9 名（因工作原因，公司董事皮岩峰先生，独立董事吴培国先生以通讯方式进行表决，其余 7 名董事为现场表决），公司部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

二、《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（黄阳华）》《2025年度独立董事述职报告（吴培国）》《2025 年度独立董事述职报告（陆宇建）》。

四、《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

五、《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
六、《关于公司 2025 年度单项计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定对部分应收账款、存货、在建工程计提减值准备 20,407,319.84 元。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案，并发表同意意见：“公司对 2025 年末存在减值迹象的资产进行减值测试，对可变现净值（可回收金额）低于账面价值的资产计提减值准备，涉及公司的应收账款以及所属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司、华电重工机械有限公司的存货、在建工程等 6 项资产，相关会计处理符合《企业会计准则》和会计政策的规定，本次单项计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司资产价值的实际情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度单项计提资产减值准备的公告》。

七、《公司 2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案。
八、《公司 2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度华电科工母公司实现净利润为 2,784.81 万元，本年提取盈余公积 278.48 万元，
分配 2024 年度利润 3,966.95 万元，母公司 2025 年初未分配利润
114,074.89 万元，截至 ……
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