公告日期：2026-04-29

华电科工股份有限公司

董事会工作规则（试行）

（已于 2026 年【】月【】日审议通过）

第一章 总则

第一条 为把加强党的领导和完善公司治理统一起来，持续提升华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）治理效能和董事会规范运行水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《华电科工股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”），制定本工作规则。

第二条 董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护股东和公司利益、职工合法权益，推动公司高质量发展。

第三条 本工作规则适用于公司本部及控股子公司董事会、董事会专门委员会、董事以及本规则中涉及的其他有关人员。

第二章 董事会定位

第四条 董事会是公司经营决策主体，主要发挥定战略、作决策、防风险的功能作用。

（一）定战略：研究公司战略发展重大问题，决定公司发展战略规划，并对战略实施进行有效推动、监控和评估。

（二）作决策：决定公司重大经营管理事项，并督导经理层高效执行。

（三）防风险：推动完善公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，领导公司内部审计工作，有效识别研判、推动防范化解重大风险。

第五条 董事会自觉维护党委在公司发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

第六条 董事会支持经理层发挥谋经营、抓落实、强管理的经营管理作用，对总经理进行授权，保障其依法行使主持生产经营管理、组织实施董事会决议等职权。

第三章 董事会职责

第七条 董事会履行“定战略”职责，建立公司战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系。具体包括：

（一）适应国家经济布局优化和结构调整需要，遵循市场经济规律和企业发展规律，深入研究、总体谋划公司战略定位和发展方向。

（二）围绕持续增强企业核心竞争力，研究决定公司战略规划。

（三）推动战略规划有效实施，定期听取经理层执行情况汇报，及时纠正执行中的偏差，确保公司重大经营投资活动符合战略规划。

（四）对战略规划开展定期评估，必要时进行调整完善。

（五）需由董事会研究决定的其他战略类事项。

第八条 董事会履行“作决策”职责，按照职权和有关规定对公司重大经营管理事项作出决定，或者审议后报股东会批准。具体包括：

（一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大举措。
（二）决定公司的经营计划和投资方案。

（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

（八）决定公司内部管理机构的设置。

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

（十）审议批准公司重大收入分配方案，包括公司工资总额预算方案及清算方案等。

（十一）制订公司章程的修改方案。

（十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。

（十三）需由董事会作出决定或者审议的其他事项。

第九条 董事会及董事会审计委员会履行“防风险”职责，推动完善公司的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，领导公司内部审计工作，具体包括：

（一）决定风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系等方面的重大事项。

（二）审议批准内部审计基本制度、内部审计年度计划以及重要审计报告，决定内部审计相关的重大事项。

（三）审议批准公司重大会计政策和会计估计变更方案。

（四）有效识别研判、推动防范化解重大风险。

（五）对相关制度及其有效实施进行总体监控和评价。

（六）需由董事会研究决定的其他风险类事项。

第四章 董事会行权方式

第十条 董事会应建立会前沟通机制，对于重大复杂决策事项，通过召开沟……
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