公告日期：2026-05-21

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-021
债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称： 24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01
广州港股份有限公司

关于第四届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2026 年 5 月 15 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
董事。

（三）会议表决截止时间：2026 年 5 月 20 日 12:00

会议召开方式：通讯方式表决

（四）本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会同意提名黄波先生、吴超先生、陈建年先生、郑灵棠先生、马楚江先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司第五届董事会董事的任期自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起任期三年。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

1.对黄波先生任公司第五届董事会非独立董事候选人进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.对吴超先生任公司第五届董事会非独立董事候选人进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.对陈建年先生任公司第五届董事会非独立董事候选人进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.对郑灵棠先生任公司第五届董事会非独立董事候选人进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.对马楚江先生任公司第五届董事会非独立董事候选人进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名焦广军先生、朱桂龙先生、柯思华先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。三位独立董事候选人的任职资格需提交上海证券交易所审核通过。公司第五届董事会董事的任期自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起任期三年。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

1.对焦广军先生任公司第五届董事会独立董事候选人进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.对朱桂龙先生任公司第五届董事会独立董事候选人进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.对柯思华先生任公司第五届董事会独立董事候选人进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构；财务决算审计和内部控制审计费用控制在 343 万元内。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提
交本次董事会审议。

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
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