公告日期：2026-05-21

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-023
债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称： 24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01
广州港股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 10 日 15 点 00 分

召开地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日至2026 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 广州港股份有限公司 2025 年年度报告 √

2 广州港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 广州港股份有限公司 2025 年度利润分配方案 √

4 关于公司申请 2026 年度债务融资额度的议案 √

5 公司董事 2025 年度薪酬情况报告 √

6 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于制定《广州港股份有限公司董事和高级管理人员薪酬 √

管理规定》的议案

8 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 √

司 2026 年度审计机构的议案

累积投票议案

9.00 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事
（5）人

9.01 黄波 √

9.02 吴超 √

9.03 陈建年 ……
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