公告日期：2026-05-27

公司简称：广州港 公司代码：601228
广州港股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

目 录

广州港股份有限公司 2025 年年度股东会须知......3
广州港股份有限公司 2025 年年度股东会议程......5
议案一：广州港股份有限公司 2025 年年度报告...... 6
议案二：广州港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......7
议案三：广州港股份有限公司 2025 年度利润分配方案......15
议案四：关于公司申请 2026 年度债务融资额度的议案......17
议案五：公司董事 2025 年度薪酬情况报告......18
议案六：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 19议案七：关于制定《广州港股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规
定》的议案......21议案八：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026
年度审计机构的议案......22
议案九：关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案......23
议案十：关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案......26
听取：广州港股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案......28
听取：广州港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告......29

广州港股份有限公司 2025 年年度股东会须知

各位股东及股东代理人：

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权力，保证股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、参加会议的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，不要大声喧哗。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答。

四、股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经会议主持人许可，始得发言。

六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回答股东的问题。

七、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即进行会议表决。

八、表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。选举公司董事的议案采用累积投票制，股东应针对该议案组下每位候选人进行投票。

㈠本次会议的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”选项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。

㈡公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

九、为维护其他股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。

十、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

广州港股份有限公司

2026 年 6 月 10 日

广州港股份有限公司 2025 年年度股东会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2026 年 6 月 10 日（周三）15:00

三、会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
四、会议召开方式：现场会议

五、会议表决……
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