公告日期：2026-06-11

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-027
债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称： 24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01
广州港股份有限公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开了 2025
年年度股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事及独立董事，与公司于 2026年 5 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1
名）。本届董事会任期自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起三年。具体组成如下：

董事长：黄波

副董事长：吴超

非独立董事：黄波、吴超、陈建年、郑灵棠、马楚江、段华丽（职工董事）
独立董事：焦广军、朱桂龙、柯思华（会计专业人士）

本届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事的任职资格和独立性已在本次股东会召开前经上海证券交易所备案审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会设立审计、提
名、薪酬与考核、战略、预算五个专门委员会，任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会具体人员组成如下：

1.审计委员会：由柯思华、焦广军、朱桂龙、黄波、吴超五名董事组成，由独立董事柯思华担任召集人。

2.提名委员会：由朱桂龙、焦广军、柯思华、黄波、吴超五名董事组成，由独立董事朱桂龙担任召集人。

3.薪酬与考核委员会：由焦广军、朱桂龙、柯思华、黄波、吴超五名董事组成，由独立董事焦广军担任召集人。

4.战略委员会：由黄波、吴超、陈建年、朱桂龙、郑灵棠五名董事组成，由董事长黄波担任召集人。

5.预算委员会：由黄波、吴超、陈建年、郑灵棠、马楚江五名董事组成，由董事长黄波担任召集人。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任以下人员为公司新一届高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止：

总经理：郑灵棠

副总经理：马金骑、朱少兵、李明忠（兼总法律顾问）、孙邦成

总经济师：陈宏玉

财务总监：何晟

董事会秘书：梁敬

证券事务代表：锁颍馨

以上获聘人员均具备相关专业知识和工作经验，能够胜任相应岗位的职责要求。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

四、公司部分董事届满离任情况

本次换届完成后，公司第四届董事会独立董事吉争雄、肖胜方不再担任公司董事及专门委员会委员职务，公司第四届董事会董事苏兴旺因退休原因，不再担任公司董事及专门委员会委员职务。公司对届满离任的董事在任职期间为公司规
范运作和高质量发展所做出的辛勤努力和重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2026 年 6 月 11 日
附件：第五届董事会董事成员及高级管理人员、证券事务代表简历

一、非独立董事简历

黄波先生，1973 年 9 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级经
济师，中国国籍，无境外居住权。1995 年 7 月参加工作，曾任广州港务局办公室主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局港务监督管理处处长，广州港务局党委委员、副局长，广州港集团有限公司党委副书记、副董事长……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。