公告日期：2026-04-11

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-005
债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称： 24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01
广州港股份有限公司

关于第四届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
董事。

（三）会议时间：2026 年 4 月 9 日 09:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场结合通讯方式表决

（四）本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中董
事苏兴旺先生、独立董事吉争雄先生以通讯方式出席会议。

（五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《广州港股份有限公司 2025 年年度报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
年年度报告》及摘要。

（二）审议通过《广州港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《广州港股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于广州港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司 3 名独立董事分别就 2025 年度履职情况进行了述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》于 2026 年 4 月 11 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》
公司独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生是该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 6 票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司关于公司独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意
见》于 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《广州港股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、预算委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《广州港股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每
10 股派发现金红利 0.33 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为
7,544,531,351 股，以此计算合计拟派发现金红利 248,969,534.58 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2025 年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.3%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议，待股东会批准后实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告》。

（八……
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