公告日期：2026-06-17

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2026-026
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

董事会 2026 年第六次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会 2026 年第六次会议于 2026 年 6 月 16 日以现场加视频接入方式
召开，会议通知已于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事 17 人，实际出席董事 16 人，于福林董事委托叶峻董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。

会议同意将本议案提交股东会审议。详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、关于制订 2026-2030 年发展规划分战略的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《代理销售理财公司对公理财产品业务管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于向上海启源国资创新策源公益基金会捐赠的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2026 年 6 月 16 日

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