公告日期：2025-10-31

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-057
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1

可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

董事会 2025 年第九次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会2025 年第九次会议于2025 年 10月 30日以现场加视频接入方式
召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席
董事 17 人，实际出席董事 16 人，应晓明非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于 2025 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。详见公司在上海证券交易所披露的 2025 年第三季度报告。

二、关于优先股股息发放方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事一致同意本议案。

会议同意本次优先股股息发放方案：按照上银优 1 票面股息率 4.02%计算，
每股发放现金股息人民币 4.02 元（含税），合计发放股息人民币 8.04 亿元（含
税）。本次股息派发日为 2025 年 12 月 19 日。

三、关于组织架构改革方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于村镇银行改革发展实施方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《全面风险管理基本规定》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《合规管理基本规定》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订公司治理相关制度的议案

表决情况：修订《董事会审计委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，
弃权 0 票；修订《董事会战略委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票；修订《董事会关联交易控制委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，
弃权 0 票；修订《董事会风险管理委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，
弃权 0 票；修订《董事会提名与薪酬委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，
弃权 0 票；修订《董事会消费者权益保护委员会工作规则》，同意 17 票，反对
0 票，弃权 0 票；修订《信息披露事务管理制度》，同意 17 票，反对 0 票，弃
权 0 票；修订《募集资金管理办法》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订
《股权管理基本规定》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事和高级
管理人员职业道德准则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《独立董事
工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会秘书工作规则》，
同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事和高级管理人员所持本行股份及
其变动管理规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《投资者关系管理
办法》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会议案管理办法》，同
意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《内幕信息知情人登记管理办法》，同意
17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《年报信息披露重大差错责任追究办法》，
同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的信息披露事务管理制度、股权管理基本规定、募集资金管理办法、独立董事工作规则、董事会秘书工作规则、董事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理规则、投资者关系管理办法、内幕信息知情人登记管理办法、年报信息披露重大差错责任追究办法。

九、关于 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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