公告日期：2025-12-11

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2025-069

优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1

可转债代码：113042 可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：
公司董事会
（三）投票方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《董事薪酬管理办法》的提案 √

2.00 关于选举新一届董事会执行董事和非执行 √

董事的提案

2.01 选举顾建忠先生为公司执行董事 √

2.02 选举施红敏先生为公司执行董事 √

2.03 选举叶峻先生为公司非执行董事 √

2.04 选举应晓明先生为公司非执行董事 √

2.05 选举于福林先生为公司非执行董事 √

2.06 选举孔旭洪先生为公司非执行董事 √

2.07 选举黎健女士为公司非执行董事 √

2.08 选举陶宏君先生为公司非执行董事 √

2.09 选举庄喆先生为公司非执行董事 √

2.10 选举甘湘南女士为公司非执行董事 √

累积投票议案

3.00 关于选举新一届董事会独立董事的提案 应选独立董事（6）人

3.01 选举李正强先生为公司独立董事 √

3.02 选举杨德红先生为公司独立董事 √

3.03 选举董煜先生为公司独立董事 √

3.04 选举肖……
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