公告日期：2026-04-24

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2026-018

可转债代码：113042 可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年度股东会
(二) 股东会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 上海银行股份有限公司 2025 年度董事会 √

工作报告

2 关于上海银行股份有限公司 2025 年度利 √

润分配方案的提案

3 关于上海银行股份有限公司 2026-2028 √

年资本管理规划的提案

4 关于上海银行股份有限公司 2026-2028 √

年股东回报规划的提案

5 关于聘请 2026 年度外部审计机构的提案 √

本次会议向股东会报告以下事项：关于上海银行股份有限公司 2025 年度董
事履职情况的评价报告、关于上海银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员履

职情况的评价报告、上海银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告、上海银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理情况报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司董事会 2026 年第四次会议审议通过，决议公告与本次
股东会通知于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各提案
具体内容详见届时披露的股东会会议材料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投……
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