公告日期：2026-04-04

环旭电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会、独立董事专门会议及专门委员会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人中国籍，上海财经大学会计学博士学位，中国注册会计师（非执业）、澳大利亚注册会计师。历任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学讲师、院长助理、副教授、副院长，目前担任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学教授，兼任中国会计学会第九届理事会理事，同时兼任浙江青莲食品股份有限
公司独立董事。本人自 2023 年 4月 24 日起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年年度履职概况

（一）参加董事会和股东会会议的情况

1、会议出席和列席情况

出席董事会会议情况 参加股东会情况

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席次数

6 6 0 0 2

2、会议决议及表决情况

任职期间，在董事会召开前主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备。

2025 年 3 月 28 日，针对第六届董事会第十七次会议计划审议的《关于
<2024 年度财务决算报告>的议案》，我关注了公司 2024 年度经营业绩下滑的具体原因及应对措施，并从独立董事角度通过产量、销量、价格、收入的角度进行了分析。

2025 年 4 月 25 日，针对公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于
2025 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，我关注了公司本次股份回购的背景及原因，从 PE、EV/EBITDA 等角度请公司分析本次回购的合理性和必要性，关注公司同行业公司的回购情况。

2025 年 6 月 30 日，针对公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于拟出
售控股子公司土地暨关联交易的议案》，我关注了公司本次关联交易的背景及原因，土地出售的损益实现情况等。

2025 年 8 月 25 日，针对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于
<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》，我关注了公司半年度业绩同比变化的原因，欧洲产能整合的费用计提及未来预期效益实现。

2025 年 10 月 27 日，针对公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于
<2025 年第三季度报告>的议案》，我关注了公司三季度业绩同比变化的原因，通讯类收入同比下滑较多的原因。

在会议上，我积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表意见。2025 年，公司共召开 2 次股东会，我作为独立董事积极参与。
公司股东会、董事会的通知、召开和表决程序等合法、规范，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。公司经营规范，治理体系完善，提交董事会审议的各项议案均经过管理层认真论证。因此，我对公司董事会各项议案未提出异议，所有议案均投了赞成票，没

（二）出席专门委员会会议和独立董事专门会议的情况

任职期间，基于公司提供的会议资料及与相关人员交流情况，我在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规……
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