公告日期：2026-04-04

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-021
环旭电子股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2026 年 3 月 23 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2026 年 4 月 2 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告。

（二）审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过关于《2025 可持续发展报告书》（含重大性议题）及其摘要的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-023）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle 女士、
Andrew Robert Tang、Neng Chao Chang 先生回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议并由非关联股东表决。

（八）审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于银行授信额度的议案

为满足公司（含子公司）每年对营运资金的需求，公司拟从各往来银行取得贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等）。公司财务部
预计 2026 年度公司（含子公司）银行授信总额度 315 亿（其中 CNY116.35 亿、USD22.02
亿、NTD115.66 亿、EUR2.00 亿）。实际金额以和银行签订的合约为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过关于金融衍生品交易额度的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
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