公告日期：2026-04-04

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-032

环旭电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋
1 楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

3 关于2025 年度日常关联交易执行情况及2026年度日 √

常关联交易预计的议案

4 关于银行授信额度的议案 √

5 关于金融衍生品交易额度的议案 √

6 关于控股子公司之间互相提供担保的议案 √

7 关于续聘 2026 年财务审计机构的议案 √

8 关于续聘 2026 年内部控制审计机构的议案 √

9 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方 √

案的议案

10 关于购买董监高责任险的议案 √

11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

12 关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案 √

累积投票议案

13.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（6）人

13.01 陈昌益 √

13.02 魏镇炎 √

13.03 汪渡村 √

13.04 Chang Dan Yao Danielle √

13.05 Neng ……
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