公告日期：2026-04-04

环旭电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》的规定，作为环旭电子股份有限公司现任审计委员会成员，我们认真履行职责，积极发挥审计委员会的监督、核查作用。现对 2025 年度履职情况总结如下：

一、审计委员会现任委员的基本情况

仓勇涛：上海财经大学会计学博士学位，中国注册会计师（非执业）、澳大利亚注册会计师。历任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学讲师、院长助理、副教授、副院长，目前担任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学教授，兼任中国会计学会第九届理事会理事，同时兼任浙江青莲食品股份有限公司独立董事。

黄江东：华东政法大学法学博士学位，中国律师执业资格。曾任上海证监局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研员，证监会上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办调查三处处长。目前担任国浩律师（上海）事务所合伙人，兼任长江养老保险股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、富安达基金管理有限公司独立董事、上海中远海运环境科技股份有限公司外部董事。

郭薇：美国马里兰大学企业战略管理博士学位，美国马歇尔大学工商管理硕士学位，新西兰奥克兰理工大学市场营销与国际贸易学士学位。曾任香港理工大学企业战略管理助理教授，目前担任中欧国际工商管理学院企业战略管理副教授。

陈 昌益 ：毕 业于 加 拿大 不列颠哥伦比亚大学（ University of British
Columbia），获工商管理学硕士学位。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。于 1994 年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理、集团董事长特别助理、集团幕僚长等职务，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASETest Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长兼董事。现任环旭电子股份有

限公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体制

造股份有限公司上海总部总经理等。

Yifan Li：美国芝加哥大学工商管理硕士、美国得克萨斯大学会计硕士、复

旦大学世界经济学学士。美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师

协会和得克萨斯州会计师协会会员。曾任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼

CFO，三胞集团有限公司副总裁兼 CFO，浙江吉利控股集团有限公司董事、副

总裁兼 CFO，华人运通控股有限公司创始合伙人、CFO。

二、审计委员会年度会议召开情况

公司审计委员会各位委员严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》《公

司董事会审计委员会年报工作制度》等相关制度行使职权，切实履行职责。

2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，亲

自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会

议记录进行了签字确认。会议共审议通过议案 25 项，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、关于《2024 年度财务报表及审计报告》的议案

2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

3、关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

4、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议
案

5、关于公司签署日常关联交易框架协议的议案

第六届董事会审 6、关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

计委员会第八次 2025 年 3 月 7、关于续聘 2025 年财务审计机构的议案

会议 28 日 8、关于续聘 2025 年内部控制审计机构的议案

9、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

10、关于公司《2024 年第四季度内部审计工作报告》……
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