公告日期：2026-04-23

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-036
环旭电子股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、 股东会的类型和届次
2025年年度股东会

2、 股东会召开日期： 2026 年 4 月 24 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601231 环旭电子 2026/4/17

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

14.00 关于选举独立董事的议案

14.02 黄江东

2、 取消议案原因

2025 年 4 月 2 日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名黄江东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

鉴于独立董事候选人黄江东先生尚需补充提供相关资料，本次股东会暂取消选举黄江东先生为独立董事的子议案。公司将尽快落实取得所需的相关资料，在新任独立董事候选人未经股东会选举完成前，黄江东先生将按照有关规定继续履行独立董事职责。

三、 除了上述取消议案外，于2026 年 4 月4 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋
1 楼）
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4、 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

3 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 √

2026 年度日常关联交易预计的议案

4 关于银行授信额度的议案 √

5 关于金融衍生品交易额度的议案 √

6 关于控股子公司之间互相提供担保的议案 √

7 关于续聘 2026 年财务审计机构的议案 √

8 关于续聘 2026 年内部控制审计机构的议案 √

9 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬方案的议案

10 关于购买董监高责任险的议案 √

11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

12 关于调整股份回购价格上限及回购用途的 √

议案

累积投票议案

13.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（6）人

13.01 陈昌益 √

13.02 魏镇炎 √

13.03 汪……
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