公告日期：2026-04-25

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-037
环旭电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169
号 B 栋 1 楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 697

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,835,919,386

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.8454

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会
议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，非独立董事 Yifan Li 因工作原因无法列席本
次股东会；
2、董事会秘书及财务长列席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,835,702,986 99.9882 144,500 0.0078 71,900 0.0040

2、 议案名称：关于《2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,835,677,786 99.9868 204,800 0.0111 36,800 0.0021

3、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 133,853,384 99.8371 174,100 0.1298 44,300 0.0331

4、 议案名称：关于银行授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,834,728,452 99.9351 1,146,734 0.0624 44,200 0.0025

5、 议案名称：关于金融衍生品交易额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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