公告日期：2026-04-29

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-041
环旭电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于 2026 年 4 月 22 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2026 年 4 月 27 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案

推举陈昌益先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

陈昌益先生的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下，任期与第七届董事会一致：

序号 专门委员会名称 召集人 委员

战略与可持续发 陈昌益先生、魏镇炎先生、Neng Chao Chang 先生、
1 展委员会 陈昌益先生 AndrewRobertTang、郭薇女士、张莉女士、Chang Dan
Yao Danielle 女士

2 审计委员会 仓勇涛先生 仓勇涛先生、Chang Dan Yao Danielle 女士、郭薇女
士、张莉女士、陈昌益先生

3 薪酬与考核委员 张莉女士 陈昌益先生、仓勇涛先生、郭薇女士、张莉女士、魏
会 镇炎先生

4 提名委员会 郭薇女士 郭薇女士、张莉女士、仓勇涛先生、陈昌益先生、魏
镇炎先生

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于聘任公司总经理的议案

公司董事会聘请魏镇炎先生担任公司总经理职务，任期与第七届董事会一致。
魏镇炎先生的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

公司聘请以下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。

序号 姓名 担任职务

1 魏振隆先生 副总经理

2 林大毅先生 副总经理

3 陈逢达先生 副总经理

4 林孟辉先生 副总经理

5 史金鹏先生 副总经理

6 Xinyu Wu 先生 副总经理

各位高级管理人员的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

由公司董事长提名，并经提名委员会审议通过，公司聘请史金鹏先生担任公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

史金鹏先生的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于聘任公司财务负责人的议案

由公司总经理提名，并经提名委员会、审计委员会审议通过，公司聘请 XinyuWu（吴新宇）先生担任公司财务长，任期与第七届董事会一致。

Xinyu Wu 先生的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，……
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