公告日期：2026-05-14

桐昆集团股份有限公司 2025 年

年度股东会会议材料

桐昆集团股份有限公司

2026 年 5 月

目录

桐昆集团股份有限公司 2025 年年度股东会通知 ......3
桐昆集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ......4
桐昆集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ......6
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ......7
议案二：关于 2025 年度财务决算报告的议案 ......11
议案三：关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案 ......13
议案四：关于 2025 年度利润分配预案的议案 ......14

议案五：关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ......15

议案六：关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案 ......17
议案七：关于公司与子公司之间 2026 年度预计担保的议案 ......18
议案八：关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的议案 ......28
议案九：关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认的议案 ......29
议案十：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 ......33
议案十一：关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案 ......37
议案十二：关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案 ......39
议案十三：关于 2026 年度发行非金融企业债务融资工具的议案 ......42
议案十四：关于修订部分制度的议案 ......43
各位股东及股东代表：

桐昆集团股份有限公司 2025 年年度股东会拟于 2026 年 5 月 20 日下午 14：00 时
在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。

本次股东会审议和表决议题如下：

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

3、审议《关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案》

4、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

6、审议《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

7、审议《关于公司与子公司之间 2026 年度预计担保的议案》

8、审议《关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的议案》

9、审议《关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认的议案》

10、审议《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

11、审议《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》

12、审议《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案》

13、审议《关于 2026 年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

14、审议《关于修订部分制度的议案》

以上第5项议案经董事讨论将直接提交股东会审议；其余议案均已经公司2026年
4 月 27 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过。并于 2026 年 4 月 29 日在公
司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

联系人：费妙奇

电 话：0573-88180909

地 址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆股份董事会办公室

通知发出日期：2026 年 4 月 29 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026年4月29日公告，该等公告同时于当日在公司指定信息披露媒体上发布。

桐昆集团股份有限公司
2026 年 5 月

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次股东会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次大会会议规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方……
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