公告日期：2026-05-21

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-038
桐昆集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号 桐昆集团股份有限公
司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 352

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,138,160,272

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.8419

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席6人，职工代表董事徐学根，董事陈晖、沈祺超，独立
董事陈智敏、潘煜双因公出差请假。
2、公司董事会秘书费妙奇列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,137,538,303 99.9453 180,669 0.0158 441,300 0.0389

2、 议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,137,536,803 99.9452 180,769 0.0158 442,700 0.0390

3、 议案名称：《关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,137,537,822 99.9453 181,150 0.0159 441,300 0.0388

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数……
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