公告日期：2026-06-10

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-042
桐昆集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于提高独立董事津贴标准的议案》 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

2.01 选举陈蕾为第十届董事会董事 √

2.02 选举李圣军为第十届董事会董事 √

2.03 选举费妙奇为第十届董事会董事 √

2.04 选举沈祺超为第十届董事会董事 √

2.05 选举徐学根为第十届董事会董事 √

2.06 选举陈晖为第十届董事会董事 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

3.01 选举杨红军为第十届董事会独立董事 √

3.02 选举沈梦晖为第十届董事会独立董事 √

3.03 选举徐飞燕为第十届董事会独立董事 √

3.04 选举时宇航为第十届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经 2026 年 6 月 9 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，
并于 2026 年 6 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意……
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