公告日期：2026-06-24

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-043
桐昆集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2026年6月30日 14：00

●网络投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 30 日

至 2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

●股权登记日：2026年6月24日

桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2026年6月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）

本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次股东会的提示性公告如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间：2026年6月30日 14：00

网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司 总部会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网络
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证
券交易所网络投票系统行使表决权。

四、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于提高独立董事津贴标准的议案》 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

2.01 选举陈蕾为第十届董事会董事 √

2.02 选举李圣军为第十届董事会董事 √

2.03 选举费妙奇为第十届董事会董事 √

2.04 选举沈祺超为第十届董事会董事 √

2.05 选举徐学根为第十届董事会董事 √

2.06 选举陈晖为第十届董事会董事 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

3.01 选举杨红军为第十届董事会独立董事 √

3.02 选举沈梦晖为第十届董事会独立董事 √

3.03 选举徐飞燕为第十届董事会独立董事 √

3.04 选举时宇航为第十届董事会独立董事 √

1、 各议案……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。