公告日期：2026-07-01

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-046
桐昆集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2026年6月30日以现场通知方式发出，会议于2026年6月30日在桐昆股份总部会议室以现场表决方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。全体董事一致推选陈蕾董事主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于豁免董事会
会议通知时限的议案》。2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年第二次临时股东
会选举产生的新任董事，与前期公司第八次职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，构成了公司第十届董事会。为尽快实现十届董事会的正常履职与规范运作，经董事陈蕾提议，提请于当日召开公司第十届董事会第一次会议，并提请豁免董事会会议提前 10 天通知的时限要求。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事长
的议案》。会议选举陈蕾女士担任公司第十届董事会董事长，任期与本届
董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举代表公
司执行公司事务的董事的议案》。会议选举董事长陈蕾女士为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》第八条“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于确认公司第
十届董事会各专门委员会组成人选和召集人的议案》。董事会各专门委员会组成人员如下：

战略与发展决策委员会由陈蕾、李圣军、费妙奇、沈祺超、杨红军（独立董事）组成，陈蕾任召集人；

审计委员会由沈梦晖（独立董事）、徐飞燕（独立董事）、沈建松组成，沈梦晖任召集人；

提名与薪酬考核委员会由时宇航（独立董事）、徐飞燕（独立董事）、徐学根组成，时宇航任召集人。

以上各专门委员会人员任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026
年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任总裁的
议案》。经公司董事长提名，聘任陈蕾女士为公司总裁（经理），任期与
公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。
六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任执行总
裁的议案》。经公司总裁提名，聘任李圣军先生为公司执行总裁（执行经
理），任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029
年 6 月 29 日。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任副总裁
的议案》。经公司总裁提名，聘任沈建松先生、徐奇鹏先生、沈祺超先生为公司副总裁（副经理），任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026
年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任财务总
监的议案》。经公司总裁提名，聘任费妙奇女士为公司财务总监（财务负
责人），任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029
年 6 月 29 日。

九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任董事会
秘书的议案》。经公司董事长提名，聘任宋海荣先生为董事会秘书，任期
与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29
日。

宋海荣先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

宋海荣先生联系方式如下：

电话：0573-88182269

邮箱：freedomshr@126.com

地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司

邮编：314500

上述“五、六、七、八、九”所述聘任公司高级管理人员事项均已经董事会提名与薪酬考核委员会审……
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