公告日期：2026-04-29

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-025
桐昆集团股份有限公司关于

2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

1、公司2025年度日常关联交易实际发生金额及2026年度预计日常关联交易金额均达到股东会审议标准，需提交公司2025年年度股东会审议。届时相关关联股东需回避表决。

2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的原料、辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

3、日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 27 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股
份”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。

在上述两议案分项审议过程中，公司关联董事均对相应分项回避表决，非关联董事一致通过。

本次日常关联交易在提交董事会审议之前，已经公司第九届董事会第六次独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司 2025 年度实际发生的日常关联交易及对 2026 年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、与控股股东及其子（孙）公司发生的关联交易情况

单位：万元

关联交 2025 年度 2025 年度 预计金额与实
易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因

浙江佑润机械制造有限公司 17,005 19,523.40 不适用

桐乡市佑昌新材料有限公司 156,060 154,998.08 不适用

浙江磊鑫实业股份有限公司 15,335 14,349.26 不适用

浙江佑泽材料科技有限公司 18,040 16,470.44 不适用

向关联 浙江佑通物流有限公司 102,545 102,007.96 不适用

方购买 嘉兴市众安危险品航运有限

商品或 公司 3,190 3,133.14 不适用

服务

浙江御成酒店有限公司 100 91.25 不适用

浙江佑丰新材料股份有限公 72 99.38 不适用

司

浙江佑瑞复合材料科技有限 14,130 17,891.30 不适用

公司

浙江恒云智联数字科技有限 1,590 1962.18 不适用

公司

广西佑灿新材料有限公司 1 73.54 不……
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