公告日期：2026-04-29

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-034
桐昆集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6 《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》 √

7 《关于公司与子公司之间 2026 年度预计担保的议案》 √

8 《关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认的议案》 √

9.01 与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 √

9.02 与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况 √

9.03 与其他关联方发生的关联交易情况 √

10.00 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 √

10.01 与控股股东及其子公司发生的关联交易预计 √

10.02 与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计 √

10.03 与其他关联方发生的关联交易预计 √

11 《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》 √

12 《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案》 √

13 《关于 2026 年度发行非金融企业债务融资工具的议案》 ……
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