公告日期：2026-04-29

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-020
桐昆集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届
二十三次董事会会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面或邮件、电话等方
式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在桐昆股份总部会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2025 年
度总裁工作报告的议案》。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2025 年
度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2025 年
度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2025 年
年度报告全文和摘要的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限
公司 2025 年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2025 年
度利润分配预案的议案》。

经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，拟定 2025 年度利润分配预案为：每股派发现金红利 0.12 元（含税），本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。具体详见《桐昆集团股份有限公司关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<募集资
金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。

董事会一致认为：公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际
使用不存在违规情形，公司董事会编制的 2025 年度《募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2025年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于<募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告>的公告》（公告编号：2026-022）。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2025 年
度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2025 年
度社会责任报告的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限
公司 2025 年度社会责任报告》。

九、《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过。

公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

全体董事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行回避义务。
该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议，相关关联股东需回避
表决。

十、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于确认
2025 年度非董事高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事陈蕾回避表决。

该议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事……
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