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公告日期：2026-05-30
证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2026-026
红塔证券股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2026
年 5 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 18 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，通过书面表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于审议公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
二、审议通过《关于审议<红塔证券股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。
三、审议通过《关于审议<红塔证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司高级管理人员薪酬与激励考核管理办法>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。
五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，公司 2026 年第一次临时股东
会召开的具体时间和地点授权董事长决定。
具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
会议还审阅了《红塔证券股份有限公司 2025 年度洗钱风险自评估报告》，全体董事对该报告无异议。
特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日
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