公告日期：2025-06-12

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-026
红塔证券股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2025年 6 月 11 日（星期三）在云南昆明以现场、视频、电话会议三种相结合方式召
开。会议通知已于 2025 年 6 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一
致同意豁免本次会议的通知期限。经全体董事推举，本次会议由董事景峰先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举董事景峰先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会各专门委员会委员具体如下：

（一）发展战略与 ESG 委员会

召集人：景峰

成 员：翟旭、徐晖、范君、沈鹏、沈春晖、李毅翔

（二）提名及薪酬委员会

召集人：李毅翔

成 员：景峰、沈春晖、刘永强、罗美娟

（三）审计委员会

召集人：刘永强

成 员：徐晖、李毅翔

（四）风险控制委员会

召集人：罗美娟

成 员：范君、李毅翔

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于董事长提名聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

会议同意聘任沈春晖先生为公司总裁；聘任饶雄先生为公司合规总监；聘任饶雄先生为公司首席风险官；聘任翟栩女士为公司董事会秘书;聘任黄苍梧先生为公司首席信息官。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。

四、审议通过《关于总裁提名聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

会议同意聘任周捷飞先生、严明先生、杨海燕女士、黄苍梧先生、李奇霖先生为公司副总裁；聘任翟栩女士任公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过，其中聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任毕文博先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历。

红塔证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日
附件：

沈春晖先生，1976 年 3 月出生，法学硕士，保荐代表人，中国国籍，无境
外永久居留权。2001 年 8 月至 2003 年 3 月任国泰君安证券股份有限公司企业融
资总部业务经理；2003 年 4 月至 2014 年 7 月，历任红塔证券投资银行事业总部
业务董事、副总经理、总经理；2014 年 8 月至 2015 年 5 月任华泰联合证券有限
责任公司投资银行部董事总经理；2015 年 6 月至 2016 年 4 月任红塔证券总裁助
理；2016 年 5 月至 2021 年 6 月任红塔证券副总裁，其中自 2017 年 10 月兼任投
资银行事业总部总经理；2021 年 6 月至 2022 年 8 月任红塔证券董事会秘书；2021
年 6 月至今任红塔证券董事、总裁。

饶雄先生，1970 年 8 月出生，材料物理学博士，中国国籍，无境外永久居
留权。1992 年 7 月至 1994 年 7 月，任云南省水利水电设计研究院助理工程师；
1999 年 3 月至 2001 年 5 月，任东方证券股份有限责任公司研究所研究员；2001
年 5 月至 2002 年 9 月，任鹏华基金管理公司投资管理部高级研究员；2002 年 9
月至 ……
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