查看PDF原文
公告日期：2025-11-20
证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-063
红塔证券股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2025
年 11 月 19 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司章程>及其附件的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于不再设置监事会的议案》
会议同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《公司章程》附件《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司各项制度中涉及监事会的规定直接适用于董事会审计委员会，涉及监事的规定不再适用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》
三、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案 》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司独立董事制度>的议案 》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理办法>的议案 》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于提名公司独立董事的议案》
会议同意提名王伊琳女士、廖珂先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于提名公司非独立董事的议案》
会议同意提名王斌先生、刘昕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、逐项审议《关于调整公司董事津贴的议案》
会议同意公司取消监事的津贴，将非独立董事津贴由目前的每人每年 8 万元
调整为 10 万元（含税）；独立董事津贴由目前的每人每年 12 万元调整为 15 万元
（含税）。
本议案分项表决结果如下：
1.在审议非独立董事津贴发放标准时，关联董事范君回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.在审议独立董事津贴发放标准时，关联董事刘永强、罗美娟、李毅翔回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已提交公司董事会提名及薪酬委员会预审。在审议独立董事津贴发放标准时，独立董事刘永强、罗美娟、李毅翔回避表决,公司董事会提名及薪酬委员会同意将本议项直接提交公司董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
会议同意召开公司 2025 年度第五次临时股东大会，公司 2025 年度第五次临
时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
