公告日期：2026-03-28

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2026-011
红塔证券股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2026年 3 月 26 日（星期四）在上海以现场、视频、电话会议三种相结合方式召开。
会议通知已于 2026 年 3 月 12 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 14 人，实际出席董事 14 人。会议由董事长景峰主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2025 年度经营工作报告的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过。

二、审议通过《关于审议公司 2026 年度经营工作计划的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过。

三、审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年度财
务预算方案的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于审议公司2025年度利润分配方案及授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

会议同意 2025 年度利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，公司 2025 年度利润分配方案如下：

（一）公司 2025 年度利润分配采用现金分红方式，以本次权益分派的股权
登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)，加上中期已分配的现金红利每
10 股 0.50 元（含税），本年度利润分配方案为每 10 股派发 2.10 元（含税）。以
截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 4,716,787,742 股为基数，扣除截至目前公司
回 购 专 用 证 券 账 户 持 有 的 23,554,036 股 计 算 ， 本 次 派 发 现 金 红 利
750,917,392.96 元（含税）。2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红
利 235,728,539.00 元）总额 986,645,931.96 元, 以现金为对价，采用集中竞价
方式已实施的股份回购金额 139,984,720.18 元，现金分红和回购金额合计1,126,630,652.14 元，占 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为92.84%。其中，现金分红占 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 81.30%。本次利润分配方案经公司股东会审议通过后，将于股东会召开后 2个月内完成现金红利派发。本利润分配方案，综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）为进一步加大投资者回报力度，分享经营成果，增强投资者获得感，简化分红程序，提请股东会授权董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，在符合利润分配的条件下，制定公司 2026年中期分红方案，派发现金红利总金额不超过当期合并报表中归属于母公司股东的净利润。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《关于审议公司 2025 年度合规报告的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会及董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于审议公司 2025 年度风险管理报告的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会及董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于审议公司 2025 年度风险控制指标情况报告的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会及董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于审议公司 2025 年度内部……
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