公告日期：2026-03-28

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2026-014

红塔证券股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议 √

案

3 关于审议公司 2025 年度利润分配方案及授权董 √

事会决定 2026 年中期利润分配的议案

4.00 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

4.01 关于审议与合和集团、红塔烟草、云南中烟及其 √

相关法人或其他组织的关联交易

4.02 关于审议与其他持有公司 5%以上股份的法人或 √

其他组织的关联交易

4.03 关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其 √

他关联人的关联交易

5 关于审议公司 2026 年度债务融资计划及授权方 √

案的议案

6 关于实施公司 2026 年度债务融资可能涉及关联 √

交易的议案

7 关于审议公司未来三年（2026-2028 年）股东回 √

报规划的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议审议通
过 ， 上 述 会 议 决 议 公 告 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露。本次股东会会议文件与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站（http://www.hongtastock.com）公开披露。2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：股东会在表决议案 4.01 时，云南合和（集团）股份有限公司、昆明万兴房地产开发有限公司回避；股东会在表决议案 4.02 时，云南省投资控股集团有限公司、中国双维……
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