公告日期：2026-05-22

广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.
（A股股票代码：601238 H股股票代码：02238）

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

会议须知......2
会议议程......3
议案一：关于 2025 年年度报告及摘要的议案......4
议案二：关于 2025 年度董事会工作报告的议案......5
议案三：关于 2025 年度财务报告的议案......6
议案四：关于 2025 年度利润分配方案的议案......7
议案五：关于聘任 2026 年度审计机构的议案......8
议案六：关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案......9
议案七：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案......10
议案八：关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案......14
议案九：关于开展远期外汇交易业务的议案......16
议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 19
议案十一：关于补选董事的议案......22
议案十二：关于选举独立董事的议案......23
附：广汽集团独立董事 2025 年度述职报告......25

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年年度股东会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（持股证明、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2026年6月12日9:30-10:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）10:00 开始

A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 102 会议室

主持人：董事长冯兴亚先生

主要议程

一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况

二、通过大会计票人、监票人名单

三、审议议案

1、关于 2025 年年度报告及摘要的议案

2、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

3、关于 2025 年度财务报告的议案

4、关于 2025 年度利润分配方案的议案

5、关于聘任 2026 年度审计机构的议案

6、关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案

7、关于与关联方发生金融业务的关联交易议案

8、关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
9、关于开展远期外汇交易业务的议案

10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11、关于补选董事的议案

12、关于选举独立董事的议案

四、听取 2025 年度独立董事述职报告

五、股东投票表决、股东提问及回答

六、大会休会（统计现场投票结果）

七、宣布会议现场表决结果及会议决议

八、律师宣读见证意见

九、会议结束

议案一：关于 2025 年年度报告及摘要的议案
各位股东：

公司2025年年度报告……
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