公告日期：2026-05-22

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-033
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第 24 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
24 次会议于 2026 年 5 月 21 日(星期四)以通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于补选董事的议案》。因工作调整，公司董事陈小沐先生已不再任董事职务，经股东广州汽车工业集团有限公司提名，同意补选曹晓军先生为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

曹晓军先生现任公司党委副书记，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，其未持有公司股份。
本次补选董事已事先获得董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为董事候选人的遴选程序、任职资格均符合相关要求，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。因现任独立董事任期即将届满 6 年，同意选举杨殿阁先生、张闫龙先生、朱征夫先生、黎文靖先生为拟任独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致；其中黎文靖先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格需报经上海证券交易所无异议备案通过后提请
股东会审议。

上述独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股份。

本次独立董事候选人已事先获得董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为候选人的遴选程序、任职资格均符合相关要求，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度中国会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 102 万元；聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度香港会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 310 万元。

本次 2026 年度审计机构的选聘，已事先经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，审计费用预计为 40 万元。

本次 2026 年度内部控制审计机构的选聘，已事先经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本制度内容已事先经董事会薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于<领导人员 2026-2028 年任期及 2026 年度经营业绩考
核指标>的议案》。

本议案内容已事先经董事会薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

閤先庆董事及邓蕾董事作为被考核对象回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

八、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本公司拟定于 2026
年 6月 12 日 10:00 在广州市番禺区金山大道东 668号 T2栋102 会议室召开 2025
年年度股东会，并授权一……
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