公告日期：2025-11-17

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-073

H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第 13 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
13 次会议于 2025 年 11 月 16 日(星期日)以通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

冯兴亚先生不再兼任公司总经理，仍担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员。

公司董事会同意聘任閤先庆先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
閤先庆先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，持有 110,300 股公司 A 股股份。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

总经理人选已事先经董事会提名委员会审议批准。

二、审议通过了《关于聘任公司总会计师及副总经理的议案》。同意聘任王丹女士为总会计师（财务负责人），同意聘任高锐先生、江秀云女士、郑衡先生、黄永强先生、陈家才先生为副总经理，任期与本届董事会一致。

上述人员不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，王丹女士持有 576,968 股公司 A股股份,高锐先生持有 120,000 股公司 A 股股份,江秀云女士未持有公司股份，郑衡先生持有 277,479 股公司 A 股股份,黄永强先生未持有公司股份，陈家才先生未持有公司股份。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述总会计师（财务负责人）及副总经理人选已事先经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议批准。

三、审议通过了《关于向国家开发银行借款的议案》。同意公司（含部分子公司）向国家开发银行申请总额不超过 12.26 亿元人民币贷款，期限三至五年，利率参考 LPR 及相关政策执行。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司职业经理人薪酬考核管理办法>的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本办法的修订已事先经董事会薪酬与考核委员会审议批准。

五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司企业资产交易管理办法>的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。因到龄退休，张宗胜先生不再任公司执行委员会委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 16 日

附件：简历

閤先庆先生：1973 年 12 月生，大学本科，现任本公司总经理、执行委
员会委员，兼任广汽丰田汽车有限公司董事长、广汽传祺汽车有限公司董事长、广汽埃安新能源汽车股份有限公司董事长、华望汽车技术（广州）有限公司董事长、广汽丰田发动机有限公司副董事长、广汽国际汽车销售服务有限公司董事。曾任本公司副总经理、战略发展本部本部长，广汽商贸有限公司董事长、总经理，广汽本田汽车有限公司副总经理、销售本部本部长，五羊-本田摩托（广州）有限公司董事。

王丹女士：1970 年 7 月生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级
会计师，非执业注册会计师，现任本公司副总经理、总会计师（财务负责人）、执行委员会委员，兼任广州汽车集团财务有限……
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