公告日期：2026-03-28

广州汽车集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》等有关规定，作为广州汽车集团股份有限公司现任审计委员会成员，现就2025年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会委员情况

报告期内，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由王克勤、宋铁波、肖胜方3名独立董事组成，其中王克勤为主任委员。
二、审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》及其他有关规定，充分发挥了监督经营管理活动、改善提升管理水平的重要作用，忠诚、勤勉有效地履行了职责。2025年度公司董事会审计委员会共召开了六次会议，具体如下：

（一）2025年2月24日召开了公司2025年度董事会审计委员会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：

1.关于2024年度风险管理工作报告及2025年工作计划的议案；

2.关于2024年度合规管理工作报告及2025年工作计划的议案。

（二）2025年3月24日召开了公司2025年度董事会审计委员会第二次会议，会议审议并通过了如下议案和报告：

1.关于 2024 年年度报告及摘要的议案；

2.关于 2024 年度利润分配方案的议案；

3.关于与关联方发生金融业务的关联交易议案；

4.关于 2024 年度财务报告的议案；

5.关于 2024 年度关连交易报告的议案；

6.关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

7.关于子公司开展远期外汇交易业务的议案；

8.关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案；

9.关于《2024 年度内部控制审计报告》的议案；

10.关于《董事会审计委员会 2024 年对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案；

11.董事会审计委员会 2024 年履职情况报告；

12.关于 2024 年审计工作总结及 2025 年审计工作计划的报告。

（三）2025年4月22日召开了公司2025年度董事会审计委员会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：

1.关于 2025 年 1 季度财务报告的议案；

2.关于聘任 2025 年度 A/H 股财务报告、A 股内部控制审计机构的议案。

（四）2025年8月26日召开了公司2025年度董事会审计委员会第四次会议，会议审议并通过了如下议案和报告：

1.关于2025年半年度报告的议案；

2.关于计提资产减值准备的议案；

3.关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

4.关于修订《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》的议案；

5.关于非鉴证服务许可的议案；

6.关于2025年上半年内部审计、内部控制及风险管理工作的报告。

（五）2025年10月22日召开了公司2025年度董事会审计委员会第五次会议，会议审议并通过了“关于2025年第三季度报告的议案”。

（六）2025年11月5日召开了公司2025年度董事会审计委员会第六次会议，会议审议并通过了“关于提名总会计师（财务负责人）候选人的议案”。

除上述会议外，2025 年度董事会审计委员会积极保持了与外部审计机构以及公司相关职能部门的良好沟通。

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性、专业性

2025年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责公司按中国会计准则（简称A股准则）合并财务报告审计和内部控制审计，毕马威会计师事务所负责公司按香港会计准则（简称H股准则）的合并财务报告审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所和毕马威会计师事务所均具有从事证券相关业务的资格及经验。审计委员会认为上述两个审计机构能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的审计工作。

2.向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于上述两个审计机构良好的专业性，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为公司2025年度A股准则合并财务报告和内部控制有效性的审计机构，毕马威会计师事务所为公司2025年度H股准则合并财务报告的审计机构。

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