公告日期：2026-04-01

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-025
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第 22 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
22 次会议于 2026 年 3 月 31 日(星期二)以通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于子公司出让参股公司部分股权的议案》。

同意子公司优湃能源科技（广州）有限公司按评估价格将其持有的新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司 12%的股权转让给公司控股股东广州汽车工业集团有限公司，标的股权转让对价约为 19.2 亿元人民币。

表决结果：本次股权交易属于关联交易，冯兴亚董事、陈小沐董事、邓蕾董
事作为关联方回避表决，经其他非关联董事表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 3 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于子公司出让参股公司部分股权暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于子公司广汽日野（沈阳）委托贷款续期的议案》。同意将给予全资子公司广汽日野（沈阳）汽车有限公司 18,000 万元人民币的委托贷款续期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。