公告日期：2023-04-29

股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2023-026

庞大汽贸集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年4 月 26 日以电子方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于 2023 年 4 月 28 日通过现场加通讯方式召开。

（三）公司董事人数为 14 人，参会董事人数为 13 人，独立董事张维因出差未能
参会。

（四）本次会议由董事长黄继宏主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

二、本次会议审议通过了如下议案

（一）审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过《公司 2023 年一季度报告》

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经审议，同意公司不对 2022 年利润进行分配的方案。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-144,105.65万元，2022 年末母公司实现净利润-71,987.82 万元。鉴于公司于 2022 年度经营业绩亏损严重，公司不对 2022 年利润进行分配利润的方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议并通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议并通过《第五届董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议并通过《关于公司 2023 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
根据公司 2021 年度的经营情况，考虑公司 2022 年度日常经营发展所需资金需求，
同意公司及下属公司 2022 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的，包括但不限于信贷借款、开立票据及信用证、保理、信托等间接融资总额度不超过 90 亿元，并授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的上述融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本项议案的有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会结束之日止。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议并通过《关于公司 2023 年度担保预计的议案》

同意公司为控股子公司提供担保、公司控股子公司之间相互提供担保、控股子公司为公司提供担保等，拟对公司及控股子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保……
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