公告日期：2023-04-29

庞大汽贸集团股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

作为庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立
董事， 2022 年度（以下简称“报告期”），我们严格依照《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董
事工作制度》的要求，谨慎、认真、独立的行使股东大会赋予的权利，勤勉尽责，
及时向公司了解经营情况，关注公司的发展，积极出席公司报告期内召开的相关
会议，认真审议董事会的各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公司和中小
股东的利益，并就公司的经营发展提出诸多建设性意见，有效发挥了独立董事的
作用。

现将报告期内独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事的年度履职概况

1.出席会议情况

2022 年，公司共召开董事会会议 6 次，我们认真审议每项议案，积极参与

讨论并提出合理化建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，在
公司经营管理、公司内部控制完善等方面发挥自己的专业知识和工作经验，认
真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起
到了积极作用。

现将 2022 年度履行职责的情况向董事会汇报如下：

参加董事会情况 参加股东大会情
况

独立董事 应参加董事 现场会议出席 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次未 参加股东
姓名 会次数 次数 参加次数 数 亲自参加会议 大会次数

陈东升 6 0 6 0 否 1

林伟 6 0 6 0 否 0

李元 6 0 6 0 否 0

张维 6 0 6 0 否 0

孙进山 6 0 6 0 否 0

我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议事项，均进行了认真的查验和审核，对需表决的相关议案进行了审议表决。2022 年度，我们对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，没有提出异议的情况。

发表独立意见的情况，如下：

序号 会议届次 召开日期 独立意见

1 第五届董事会第 2022 年 1 月 27 关于全资子公司(石运集团)部分土地及房屋建筑物
十八次会议 日 被征迁的的独立意见

关于 2021 年度对外担保情况的专项说明及独立意
见

关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

关于 2022 年度担保预计事项的独立意见

关于 ……
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