公告日期：2023-05-16

庞大汽贸集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

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二〇二三年五月

庞大汽贸集团股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

一、 会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:00
（三）会议召开地点：北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心二楼第一会议室
（四）股权登记日：2023年5月16日（星期二）
（五）现场会议期限：半天
（六）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）会议出席对象
1. 凡在股权登记日，即2023年5月16日（星期二），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。
2. 上述股东授权委托的代理人。
3. 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
二、 会议议程
（一）会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（二）宣读本次会议须知
（三）推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）
（四）独立董事做述职报告
（五）审议会议各项议案

序 议案名称

号

1 《公司 2022 年度董事会工作报告》

2 《公司 2022 年度监事会工作报告》

3 《公司 2022 年年度报告及摘要》

4 《公司 2022 年度财务决算报告》

5 《公司 2022 年度利润分配预案》

6 《公司独立董事 2022 年度述职报告》

7 《关于公司 2023 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》

8 《关于公司 2023 年度担保预计的议案》

9 《关于公司 2023 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等
提供担保预计的议案》
10 《关于控股股东向公司及下属子公司 2023 年度提供担保预计暨关联交易的议案》
11 《关于与关联方众泰汽车股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于制定﹤防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法>的议案》
（六）股东对大会议案进行提问
（七）股东投票表决
（八）休会（统计投票结果）
（九）复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
（十）形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录 （十一）宣布会议结束

2022年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《庞大汽贸集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3. 股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4. 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。

5. 与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6. 本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

1) 必须填写股东姓名或代理人姓名及其持有或代表的股份总数；

2) 每股有一票表决权。第8、9项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过；第10、11项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过，其他议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过。

3) 出席股东大会的股东，应……
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