公告日期：2025-03-29

长春英利汽车工业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》等的有关制度规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，现将 2024 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事孟焰、王军和董事林启彬，审计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事孟焰担任。

公司第五届董事会审计委员会成员为独立董事周立、刘志东和董事林上炜，审计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周立担任。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员均亲自出席了会议，现将履职情况汇报如下：

（一）2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一
次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，孟焰、王军和林启彬 3
名委员参会。会议由董事会审计委员会主任委员孟焰主持，会议审议通过《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更暨延期的议案》《关于本次向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额调整暨部分募投项目变更的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于为全资
及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。

（二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第二
次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，孟焰、王军和林启彬 3
名委员参会。会议由董事会审计委员会主任委员孟焰主持，会议审议通过《关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

（三）2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第三
次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，孟焰、王军和林启彬 3
名委员参会。会议由董事会审计委员会主任委员孟焰主持，会议审议通过《2023年年度报告全文及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》《关于向全资子公司提供财务资助的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

（四）2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第四
次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，孟焰、王军和林启彬 3
名委员参会。会议由董事会审计委员会主任委员孟焰主持，审议通过了《2024年第一季度报告》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
（五）2024 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第五
次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，孟焰、王军和林启彬 3
名委员参会。会议由董事会审计委员会主任委员孟焰主持，审议通过了《关于为
全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。

（六）2024 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一
次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，周立、林上炜和刘志东3 名委员参会。会议由董事会审计委员会主任委员周立主持，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

（七）2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二
次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，周立、林上炜和刘志东3 名委员参会。会议由董事会审计委员会主任委员周立主持，审议通过了《2024年半年度报告》。

（八）2024 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第三
次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，周立、林上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。