公告日期：2025-12-13

中信证券股份有限公司

关于长春英利汽车工业股份有限公司部分募集资金投资项目缩减投
资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“英利汽车”“公司”）首次公开发行股票并上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，就英利汽车部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万元。公司本次募集资金扣除发
行费用 6,004.97 万元后，实际募集资金净额为人民币 24,926.07 万元，于 2021 年
4 月 9 日到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 9 日出具了“普华永道中
天验字（2021）第 0385 号”《验资报告》。

二、缩减募集资金投资项目、结项的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司原募集资金投资项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”拟投入金额和构成明细如下表：

序号 项目 项目金额 占比

1 土地购置费 200.00 4.41%

2 场地工程费用 1,660.00 36.61%

3 软硬件设备购置费 2,463.00 54.31%

4 基本预备费 86.46 1.91%

5 铺底流动资金 125.21 2.76%

总投资金额 4,534.67 100.00%

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”于 2024 年 1 月变更为“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”，该项目承诺投资金额为 4,251.36 万元，原预定达产时间为 2025 年 12 月。

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第二十次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开了股东大会审议通过了《关于首次公
开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》。同意将“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”变更为“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”。

截至 2025 年 11 月 30 日，“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”具
体建设内容如下：

单位：万元

序号 项目 项目金额 占比

1 土地购置费 - -

2 场地工程费用 2,103.27 77.66%

3 软硬件设备购置费 525.54 19.40%

4 基……
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