公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“英利汽车”“公司”“上市公司”）首次公开发行股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对英利汽车 2025 年度（以下简称“本年度”）募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万元。公司本次募集资金扣除发
行费用 6,004.97 万元后，实际募集资金净额为人民币 24,926.07 万元，于 2021 年
4 月 9 日到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 9 日出具了“普华永道中
天验字（2021）第 0385 号”《验资报告》。

2、募集资金的使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户余额为
106.94 万元。2025 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 30,931.04

减：直接支付发行费用 6,004.97

二、募集资金净额 24,926.07

减：以前年度已使用金额 21,427.69

本年度使用金额 956.55

其他-结余募集资金转入其他募投项目 819.29

其他-结余募集资金用于永久补充流动资金（含待支付 2,116.76（注 1）
募投项目尾款）

加：募集资金利息收入 501.17

三、报告期期末募集资金余额 106.94（注 2）

注 1：公司分别于 2025 年 12 月 12 日和 2025 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第九次会议
和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”进行缩减投资规模、结项并将节余募集资金及预估待支付的尾款合计 2,122.39 万元永久补充流动资金，后续用于公司日常生产经营活动和业务发展，并在上述资金花销完毕后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议届时将随之终止，该金额 2,116.76 万元包含结余募集资金转入一般账户余额 27.32 万元和“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”账户中补充流动资金金额 2,089.45 万元；注 2：该金额为“研发及检测中心建设项目”待支付尾款，后续将用于永久补充流动资金并通过自有资金支付上述尾款，上述情况已在公司 2025 年度报告中进行了披露

（二）公司 2022 年度……
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